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繁6月30日，公司一屆六次董事會暨2018年度第三次股東大會在山西鋁業會議中心召開。公司董事長、黨委書記郭威立，山西漳澤電力股份有限公司副總工程師李豔慶受雙方股東委託，分別代表中鋁集團和漳澤電力股份有限公司出席會議。董事何懷興、伍祚明、武卷英，監事王曉華、袁欣富，參加會議。公司財務總監孫安穩以及相關部門負責人列席會議。會議由郭威立主持。
會議通過了《更換董事議案》、《聘任總經理議案》、《2017年度董事會工作報告》、《2017年度監事會工作報告》、《2017年度總經理工作報告》、《2017年度財務決算報告》、《2017年度利潤分配方案》、《2017年度高管人員薪酬兌現方案》、《2018年度財務預算方案》、《2018年度融資擔保方案》、《2018年度投資及資本性支出計劃》、《2018年度關鍵績效考核指標》、《2018年度公司領導班子副職業績考核辦法》、《2018年度關聯交易方案》。
會議圍繞本次董事會的使命、企業面臨的形勢任務、工作思路等進行了充分討論。參會股東代表、董事、監事分別從新項目投資、能源環保、固廢處理、體制機制改革、安全主體責任履行等方面提出了意見和建議。
會議認爲，面臨嚴峻的生產經營形勢，2017年公司通過重拳出擊安全環保，使強基固本穿透落地；扎實推進精準管理，提質增效成效顯著；整合重組快速對接，從嚴治企步入正軌；深化改革創新，活力動力有效激發等工作的開展，取得了較好的生產經營業績。
會議總結回顧了2017年工作和2018年上半年主要工作成效，對2018年重點工作進行了安排，2018年重點做好七項工作：打贏戰役強基固本，開闢綠色發展新境界；圍繞短板分類施策，培育成本競爭新優勢；開拓思路優化策略，再創跑贏市場新佳績；聚焦目標齊心發力，構建協同作戰新格局；對標先進深化改革，激發市場機制新動能；創新引領培育增量，謀劃公司未來新發展；突出實效抓好企風，共建和諧穩定新鋁城，以永不懈怠的精神狀態，只爭朝夕的緊迫意識，責無旁貸的使命擔當，凝心聚力，鼓足幹勁，勵精圖治，創新求強，全面落實好2018年各項工作部署,爲奪取扭虧脫困轉型升級新勝利而努力奮鬥。
通過分析當前面臨的形勢，會議明確了董事會的新任務，下一步董事會的主要工作任務是：開展“33266”專項行動，決勝扭虧脫困；深化改革創新，加快轉型升級；加強精準管理，促進提質增效；決戰依靠員工，脫困造福員工。通過對上半年的扭虧脫困轉型升級實踐和對公司未來可持續發展的深入思考，公司董事會明確了“煤-電-鋁-材”一體化試點的總體思路和目標。
會議期間，公司董事長、黨委書記郭威立與總經理、黨委副書記伍祚明籤署《中鋁山西新材料有限公司2018年經營目標責任書》。
李豔慶在講話中強調，一是要梳理排查發電機組安全管理薄弱環節，按照安全生產法的要求，對現有的管理機制進行評估，嚴格履行好安全主體責任；二是降本增效的精力要放在堵塞管理漏洞、治理現場跑冒滴漏方面；三是赤泥的處理一定要謹慎，關注環保部門對相關產業有沒有相關政策支持，確保固廢處理安全合法。
伍祚明表示，公司經營班子在董事會的領導下，將進一步努力工作，採取措施，實現扭虧脫困目標。
郭威立表示，各位董事、監事提出的意見建議非常中肯和及時，公司將及時梳理問題，逐項整改落實；希望各位董事、監事加強日常溝通聯系，爲公司多提寶貴意見和建議，我們也將努力工作，用生產經營業績回報各位董事、監事對公司的關心和關愛。（陳小萍）
