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繁公告編號：2017-028
證券代碼：835294 證券簡稱：生信鋁業 主辦券商：國元證券
安徽生信鋁業股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
安徽生信鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十二次會議於2017年11月10日上午9時在安徽省宣城市經開區創業路22號公司會議室現場召開。會議由徐武清董事長主持。本次會議應到董事8人，實到董事8人，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽生信鋁業股份有限公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、會議議案及表決情況
會議以投票表決的方式審議並通過了如下議案：
(一)審議通過《關於關聯方爲公司融資租賃提供擔保暨關聯交易的議案》
公司近期擬與上瑞融資租賃有限公司籤訂《融資租賃合同》，以擬新購價值約541.5萬元的機械設備，通過直租方式向上瑞融資租賃有限公司申請融資人民幣460.275萬元，融資租賃期限爲36個月；關聯方徐武清等七名自然人爲該項《融資租賃合同》提供擔保。
公告編號：2017-028
回避表決情況：由於董事徐武清、徐偉、袁安之、汪佑慶、吳風賓、湯自兵爲本次關聯交易的對手方，上述6名董事均需要回避表決，非關聯董事不足法定最低人數，因此本議案將直接提交股東大會審議。
(二)審議通過《關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的
議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件目錄
與會董事籤字確認的公司《第一屆董事會第十二次會議決議》。
特此公告。
安徽生信鋁業股份有限公司
董事會
2017年11月10日
