百河鋁業公司召開第一屆第一次董事會

爲着力推進現代企業制度建設，完善公司法人治理結構 ，積極響應國資委、集團公司《國企改革三年行動方案》，按照《公司法》規定，公司設立董事會。9月26日，公司第一屆第一次董事會會議在四樓會議室召開。會議由公司黨委書記、董事高峯同志主持，董事會成員蔣穎、張文璽、張成福、謝建民、王思業等同志參加了會議，公司監事袁軒同志列席了會議。

會議通報了《股東會決議》《公司章程》。根據《公司章程》選舉高峯同志任公司董事長，聘任張斌同志爲總經理，設立了董事會辦公室、聘任了董事會辦公室主任。審議通過了《沿用公司原經理層人員議案》《董事會向經理層授權管理制度》《董事會專門委員會議事規則》等5項制度，確定了董事會各專門委員會人選，商議了公司未來的工作思路和推進措施。

與會董事表示，董事會改革是公司的一件大事，第一屆董事會第一次會議的召開是完善公司法人治理結構的重要一步。公司要抓緊健全完善董事會相關制度和規則，確保董事會規範、有效運作，充分發揮“定戰略、做決策、防風險”的作用。在下一步工作中，公司將進一步規範董事會、監事會、經理層的職責。同時，要積極創造條件，使各位外部董事盡快全面了解和掌握公司的情況，充分發揮外部董事市場經驗豐富、專業知識雄厚的優勢，爲公司改革發展提供寶貴意見。