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繁證券代碼：000807 股票簡稱：雲鋁股份 公告編號：2017-106雲南鋁業股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
(一)雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱“雲鋁股份”或“公司”)第七屆董事會
第三次會議通知於 2017年 11月 20 日(星期一)以書面、傳真和電子郵件的方式發出。
(二)會議於 2017年 11月 30 日(星期四)以通訊方式召開。
(三)會議應出席董事 11人，實際出席董事 11人。
(四)公司第七屆董事會第三次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況會議以通訊表決方式審議通過了《關於募集資金到期歸還並繼續使用部分暫閒置募集資金臨時補充流動資金的議案》。
根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定，爲提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，公司將使用 2016 年非公開發行股票募集資金存放在中國銀行雲南省分行中用於投資雲南文山鋁業有限公司60萬噸/年氧化鋁技術升級提產增效項目的部分暫
閒置募集資金人民幣 45000 萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過 12 個月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。公司對前述部分暫閒置募集資金臨時補充流動資金的使用將嚴格遵守相關法律法規的規定。公司本次使用部分暫閒置募集資金臨時補充流動資金前十二個月內未從事高風險投資，公司保證以暫閒置募集資金用於臨時補充流動資金期間，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者雲鋁股份
間接的安排用於新股配售、申購或者用於股票及其衍生品種、可轉債等的交易。若原募集資金投資項目因實施進度需要使用，公司將及時歸還資金至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常進行。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《雲南鋁業股份有限公司關於募集資金到期歸還並繼續使用部分暫閒置募集資金臨時補充流動資金的公告》(公告編號：2017-107)。
表決結果：贊成 11票，反對 0票，棄權 0票。
三、備查文件
(一)經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議；
(二)獨立董事意見。
雲南鋁業股份有限公司董事會
2017 年 11 月 30 日
