中鋁河南洛陽鋁箔有限公司召開二次一屆董事會

12月31日，爲了能進一步發展公司的生產運營能力，落實公司預算年度生產經營情況預測及編制基礎，中鋁河南洛陽鋁箔有限公司在辦公樓二樓會議室(和視頻會議系統參會)現場表決方式召開二屆一次董事會會議。公司董事、公司領導、監事出席了此次董事會。

這次董事會首先對議案一：審議《中鋁河南洛陽鋁箔有限公司2022年預算報告的議案》對企業基本情況、本年度預算組織情況、2022年市場預測分析、預算年度生產經營情況預測及編制基礎、預算年度主要財務指標說明、預算年度主要指標預測、預算年度重大事項說明、可能影響預算指標的說明和其他需要說明的事項進行了說明，各位董事就議案一發表意見均表示同意。

其次對議案二審議《中鋁河南洛陽鋁箔有限公司2022年投資計劃的議案》續建項目、新建項目、項目情況進行說明，各位董事就議案二發表意見，投資計劃中的提質增效項目今年內是否能夠完成和具體的收益並未體現在投資預算上，應進行完善。在產品展示要提上進度、做出特色。新增項目有幾項已經多次提交但集團並未批復額度，在預算書中要完善投資計劃中的收益細節。並表示同意議案二。

再次對議案三審議《中鋁河南洛陽鋁箔有限公司2022年研發項目計劃的議案》續建項目、新建項目、項目情況進行說明，各位董事就議案三發表意見，PTP鋁箔需要進一步研發，它與普通藥箔的區別，主要是客戶提出的要求不同，對於高精尖需求大的客戶我們要盡量滿足客戶的需要，內部企業對於各種品質的鋁箔要加強溝通交流，組織各單位學習落實；1145合金藥箔等等鋁箔的相似問題如延展性、高精光標、真空方面等是否會產生共性，還需多加考察研究；公司對於產量和質量有高標準的要求，在整體上下功夫、在新產品的研發上要下功夫、拓寬視野，積極研發新產品，效益需要做出完善。並表示同意議案三。

然後對議案四審議《中鋁河南洛陽鋁箔有限公司董事會祕書人選的議案》予以審議，各位董事就議案四發表意見均表示同意。

最後各位董事對上述議案進行逐項投票表決，主持人李斌宣讀董事會決議會議結束 。