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一、公司2018年主要經營目標完成情況
1. 經審計，2018年集團公司合並營業收入41.38億元，完成年計劃的82.76%，與上年基本持平。其中常熟工廠實現主營業務收入30.82億元，完成年計劃的96.31%；包頭工廠實現主營業務收入20.74元，完成年計劃的94.32 %；合源工廠實現主營業務收入2.82億元，完成年計劃的88.13%；朗脈工廠實現營業收入3.97億元，完成年計劃的72.181%。
2．實現利潤總額-4.19億元，實現淨利潤-4.3億元。其中常熟工廠實現淨利潤-27785.67萬元，完成年計劃的-347.32%；合源工廠實現淨利潤3831.86萬元，完成年計劃的106.44%；包頭工廠實現淨利潤-3216.75萬元，完成年計劃的-160.84%；朗脈工廠實現淨利潤738.52萬元，完成年計劃的12.31%。
3. 完成鋁產業對外銷售20.027萬噸，完成年計劃的85.22%，比上年增加10.65%。其中：常熟工廠對外銷售13.44萬噸，完成年計劃的89.6%，與上年基本持平，常熟工廠代銷包頭產品3.96萬噸；包頭工廠對外銷售1.7583萬噸，完成年計劃的23.44%，比上年減少51.96%；合源工廠銷售量8687噸，完成年計劃的97.38%，比上年增加18.93%。
4．潔淨醫藥產業全年新籤工程合同5.91億元，完成年計劃的71.20%，與上年基本持平。
二、公司2018年重點工作情況
1．搶訂單、爭市場：受今年國內經濟下行的整體影響，家用空調和汽車的國內市場都受到了很大影響。特別是國內空調市場經過 2017 年短暫的“井噴”之後，一年內國內增加了近 20 條塗層生產線，加劇了後續空調箔市場的競爭。爲了搶奪訂單，公司通過爭奪頭標、加強技術交流等方式擴大在美的、海爾等一線空調企業的銷售份額。通過市場開發擴大二線空調品牌和國外空調企業。到去年末，已開發或重新供貨的企業有四川長虹、中山特靈、江蘇豐潤、九江/武漢 TCL 和越南大金等。受美國政府“雙反”的影響，美國銷售市場受到了很大影響，汽車材同比減少了 5800 多噸，但通過新開發法雷奧、貝洱在歐洲或墨西哥等地區的工廠或代工廠，增加汽車材銷售量 3600 噸，部分彌補了美國市場因“雙反”遭受的損失。此外，公司利用收購“江蘇常鋁新能源材料有限公司”的契機，開發了合肥力翔、惠州科達利、江東電子、蘇州創能等鋰電池企業。
上海朗脈積極開拓國外市場，通過對國外客戶進行上門拜訪和參加國際醫藥裝備展會的形式，了解國際市場情況，確定了重點主攻的國際市場（以南亞的孟加拉、巴基斯坦、越南爲主要目標市場），今年已連續獲得兩家孟加拉排名前五的藥廠的訂單，並連續兩年向越南客戶供應潔淨室產品，常州工廠亦獲得了純化水機的外商供貨合同。
2．爭產量、降成本：由於國內鋁加工產品供大於求，客戶對供貨商的要求更加苛刻，這種苛刻不僅表現在產品質量和付款形式上，而且表現在交貨數量和交貨期上。不僅訂單品種多，數量少，而且交貨周期短，時間要求快。爲了保質保量按期完成銷售訂單，常熟工廠各部門緊密配合，根據訂單的變化及時協調與配合，全年完成產量約 13.5萬噸，較好地滿足了客戶需求。去年公司繼續大力開展降成本活動，單位能耗成本同比下降 15.4 元，單位維修費用同比下降 10.1 元，全年綜合成品率同比提高近 1 百分點，廢料自用率同比提高 13.5 個百分點；單位運輸成本同比下降 29 元/噸。合源工廠爲配合市場價格競爭，2018 年加強了成本控制，其中物流運費成本降至 0.45 元/公斤，比 2017 年下降了 0.12元/公斤，2018 年發貨量 9087 噸，節省運費總計 11 萬餘元；另外庫存量控制亦是 18 年成本控制的重點，截止 12 月底，庫存總量較去年同期下降 16.74%，盤活資金 1004 萬元。
合源工廠 2018 年攻克了日本 MORI 產線和肖拉最新 6#7#產線軋輥成型原理以及國內模具供應商的開發，隨着兩套模具的順利投產，新合源公司所有德國和日本產線中的軋輥、模架、焊接陶瓷輥輪、導尺、感應線圈、刀片和刀模等實現了全面國產化，大大降低了了生產制造成本和新項目開發周期。
3．抓開發、促進步：常熟工廠爲了降低因價格競爭對經濟效益的影響，去年公司以技術爲導向，積極與重要客戶開展系列產品的研究與開發。在汽車材方面，公司與法雷奧開展技術合作，成功開發出符合法雷奧質量要求的 3Z23A 高耐腐蝕合金產品。因在技術、質量和服務等方面的出色表現，被法雷奧集團授予“2019 年卓越供應商獎”，是唯一一家獲此殊榮的國內鋁材供應商。在空調箔方面，公司與海爾開展技術合作，成功開發出符合海爾技術要求的石墨烯塗層產品，被海爾集團授予 2018 年度“戰略合作夥伴獎”。此外，公司還完成了中冷器超高強 3Z25、無釺劑釺焊合金、鼎鑫用水箱四層合金、三星用除箱塗層、美的用高耐腐蝕塗層、自清潔塗層等新產品的開發，大部分已實現批量或小批量供貨。上海朗脈加大研發投入，公司取得實用新型專利授權 8 項，發明專利授權 1 項；公司年初確定的發酵系統研發項目，已爭取到上海市閔行區科委的支持，並獲得重大科技攻關項目資助資金 80 萬元，另外公司完成了上海市經委的上海市中小企業專項扶持資金項目驗收工作。完成了機電工程施工總承包二級資質升級工作。
合源中冷管內翅片穿裝一直是困擾合源的難題，尤其是多品種小批量訂單，費工費力而且效率低下，2018 年工藝裝備部參考國內國外類似設備經驗，自主研發，歷時近一年時間創造性的研發出自動穿帶設備，使生產效率提高一倍，節省用工30%以上，大大降低了生產成本。此項技術填補了國內空白並申報 3 項發明專利和 5 項實用新型專利。與此同時合源工廠爲徹底解決企業“成長中的煩惱”，人才短板問題，2018 年加大了對泰安地區近 6 所高校的溝通與交流，向高校宣講企業訴求，積極尋求解決辦法，努力獲取高校優質資源。最終與山東省交通職業技術學院籤署合作協議，雙方約定了“互認掛牌，就業推薦，員工培訓合作”、“定向培養，頂崗實習，實訓基地建設”等諸多事項，打通了校企聯合渠道，建立起人才輸送長效機制，徹底解決企業關鍵崗位“用工荒”的問題。
三、2019年經營計劃及重點工作任務
（一）2019年經營計劃
1．合並營業收入 52 億元，其中常熟工廠 35 億元，包頭工廠 25.2 億元，合源工廠 3.5 億元，泰安鼎鑫 3.13 億元，朗脈工廠 5.5 億元，張家港新能源 1.1 億元。
2．實現淨利潤 1.33 億元，其中常熟工廠 1800 萬元，包頭工廠 1200 萬元，合源工廠 3400 萬元，泰安鼎鑫 3300 萬元，朗脈工廠 3500 萬元，張家港新能源 100 萬。
3. 鋁產業板塊對外銷量實現 26.09 萬噸，其中常熟工廠實現鋁箔材銷售量 22.8 萬噸（含包頭工廠和張家港工廠的部分銷售產品），包頭工廠實現對外銷售 2.4 萬噸，合源工廠對外銷售 8900 噸；另外泰安鼎鑫實現對外銷售冷卻器 58 萬臺。
4．潔淨醫藥板塊全年實現新籤工程合同7.5億元，實現施工及設備生產產值6.1億元，實現銷售5.5億元。上述經營目標並不代表上市公司對2019年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
（二）重點工作任務
調結構，搶訂單：常熟工廠將加大產品結構的調整，加快新產品推向市場的步伐，盡快形成新產品的批量生產和規模效益。空調箔產品要適應價格競爭，生產要合理布局，常熟工廠以生產出口和外資企業產品爲主，包頭工廠以生產國內企業產品爲主。由於公司的空調箔產能較大，銷售仍要立足於“搶”，搶訂單，搶客戶，搶市場；汽車材產品以發展新產品，開發國內外新客戶爲主，擴大客戶羣；電池料系列產品要重點開發，要實現比亞迪、寧德等關鍵客戶的開發。
上海朗脈對所有在跟蹤項目進行評級，穩定原有淨化項目市場份額，爭取多承接毛利率較高的潔淨管道、水機和配液項目，把技術資源和銷售資源向優質項目傾斜，提高公司綜合毛利率；國際貿易方面：在鞏固已有南亞和東南亞市場的基礎上，繼續開拓中東和北非市場，通過加強網絡營銷、地區展會及研討會並重的推廣方式，確立以總包項目爲主，設備銷售爲輔的銷售方向，爭取今年在總包項目出口上有新的突破。
抓創新，促發展：公司以創新爲龍頭，將繼續加大新產品的開發力度，積極推進技術創新。年內將完成CC料電池殼和含鋅翅片的開發，完成高延伸5系合金、高質量超薄復合翅片、超高強高導電鋰電箔的開發，完成疏水塗層、光觸媒自清潔塗層產品的開發，降低常熟工廠普通塗層產品的生產比例，增加高技術含量、高附加值產品的產出，促進公司持續、健康發展。
山東新合源要依託現有新能源動力電池殼產品，積極尋求行業拓展，不斷增加新能源汽車產品品類，抓住行業變革契機，努力引進新產品、新工藝，不斷擴大新能源產業產品半徑，實現產品結構調整，增加創造力，力爭將比亞迪電池箱項目研發成功並在2019年底之前小批量。在未來幾年繼續推進制管生產線接管和排管自動化，提高生產效率，降低生產成本；衝壓項目要逐漸實現連續模普及和機械手廣泛應用。要加大工裝、設備智能化改造，最大限度減少用工數量，提升企業整體形象。
