江西銅業股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

　　江西銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第 二十七次會議，於 2018 年 6 月 11 日以書面會議形式召開，公司 9 名董事均參與 了會議。會議的召開符合《公司法》及公司章程的規定。

　　一、審議及批準《公司競價收購中銀集團投資有限公司在產權交易所掛牌的 公司子公司江西銅業集團財務有限公司全部股份的議案》。

　　爲進一步有效提高對子公司的決策效率，加強公司對業務的整合。董事會同 意公司收購中銀集團投資有限公司所持公司控股子公司江西銅業集團財務有限 公司全部股份，並通過產權交易所掛牌交易方式參加競價收購。

　　本次股權收購價格以交易標的在江西省產權交易所掛牌價格爲基礎，根據產 權交易所掛牌競價實際情況，並在公司被確定爲受讓方後，以最終確認的摘牌價 格爲本次收購價格。公司董事會授權管理層全權辦理本次掛牌競價收購相關事宜。 本次股權收購事項將通過產權交易所掛牌交易方式競價收購，能否成功收購尚存 在不確定性，特提醒廣大投資者注意投資風險。公司將根據最終掛牌競價結果及 時披露相關進展公告，敬請廣大投資者關注。本次交易不會對公司的財務狀況及 經營成果造成重大影響，不會導致公司合並報表範圍發生變化。董事認爲本次交 易條款公平合理,符合公司和股東整體利益。

　　獨立董事對本議案事前做了認可，並發表了同意的意見。

　　交易詳情請見本公司關聯交易公告。

　　表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。本議案不需要提交股東大會審議。