中色大冶召開2021年度股東會暨董事會、監事會會議

6月17日，公司召開2021年度股東會暨第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第七次會議，聚焦建立現代企業制度，健全法人治理結構，提升公司治理水平，助推綠色高質量發展。

公司董事長、黨委書記、中國有色集團股東代表張晉軍主持股東會、董事會，並作公司2021年度董事會工作報告和總結講話。公司總經理、黨委副書記王焱作公司2021年度總經理工作報告，總結了公司2021年工作，分析了面臨的形勢和存在的不足，並對2022年工作作出安排。中國有色礦業集團有限公司專職監事、公司監事會主席劉利剛通過視頻主持召開了監事會會議。

張晉軍在2021年度董事會工作報告中，總結了2021年的工作，分析了存在的問題，明確了2022年工作思路。2022年，公司董事會將在中國有色集團的領導和各股東的支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會精神，認真落實黨中央、國務院重要決策部署、上級黨委和股東單位各項工作要求，持續強化董事會建設，突出中央環保督查整改工作的落實，不斷提升公司治理能力和治理水平，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。主要工作，一是全面落實公司董事會職權，在落實“定戰略、做決策、防風險”職責上有新作爲；二是進一步提升董事會運作質量，不斷強化董事會建設，提升董事會落實重大部署、解決重大問題的能力。同時，他對2022年董事會具體工作做了安排。

會議審議通過了調整公司董事會、監事會成員議案、選舉公司董事會副董事長的議案和公司2021年度董事會工作報告議案、公司2021年度總經理工作報告議案以及關於通報公司落實中央環保督察問題整改情況的議案、公司2021年度監事會工作報告的議案等21項議案。

根據公司《章程》有關規定和相關程序，股東長江產業投資集團有限公司提名的謝斌同志，當選公司副董事長。

爲提升公司法人治理與合規運營水平，這次會議審議通過了調整公司董事會下設提名委員會等5個專門委員會組成人員的議案，並完善了各專門委員會運行機制。

張晉軍作總結講話，他感謝股東會、董事會、監事會成員的辛勤付出，介紹了公司開展中央環保督察整改工作攻堅戰的情況，展望了公司不斷提升企業治理水平，開展數字化礦山建設、冶煉工藝改造等，推動企業轉型升級，綠色高質量發展的美好前景。他表示，公司當前面臨的生產經營形勢復雜嚴峻，仍然存在很多困難和不確定因素，但從目前生產經營情況來看，公司克服了疫情影響，保持了生產經營穩定的良好態勢。公司將進一步提升治理水平，並抓好各方面工作，完成年初制定的各項工作目標，有信心、有決心，確保給各位股東、全體職工提交一份滿意的答卷。希望各位股東代表、董事、監事一如既往地支持公司的工作，共同推動公司在綠色高質量發展的道路上跑出加速度。

參加會議的有中國有色礦業集團有限公司專職董事（監事）、公司專職董事左治興、劉鬆林，公司領導王勃、陳峙淼，來自股東長江產業投資集團有限公司、黃石市國有資產經營有限公司、大冶市振恆城市發展投資有限公司、陽新縣新益國有資產經營有限公司的公司股東代表、董事會、監事會成員等。公司相關部門負責人列席會議。（張國平）